【闽西日报】永定堵截一起柜面异常取现事件

近日，永定农信联社携手龙岩市公安局永定分局凤城派出所，识别一起柜面异常取现事件，成功堵截5万元涉诈资金转移，并止付待转移资金20万余元。

11月4日上午，某女子匆忙至永定农信联社营业网点办理取现业务，柜面人员与客户核实取现用途时，发现客户神情紧张，回答支支吾吾，无法自圆其说，柜面人员高度警惕，初步核实该客户账户资金存在异常后，暂时中止其取现行为并报110反映情况。

经反诈中心民警反馈，该客户资金来源可疑，疑似为涉诈资金，建议立即对其账户进行管控，柜面人员随即对该账户采取了管控措施，及时有效地堵截了5万元异常资金流出。同时，反诈队在凤城派出所及永定农信联社的通力配合下，于当天中午在凤城辖区抓获涉嫌跑分洗钱嫌疑人吴某连(女，46岁)，经对吴某连调查发现其他银行卡另存有对方待转移资金20万余元，共计止付25万余元。他们的做法受到公安部门的肯定和好评。（简冠辉）