“壕”购黄金洗黑钱，七人获刑没商量

近日，经龙岩市永定区人民检察院提起公诉，永定区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处杨某、曾某、范某、胡某、林某、谢某、黄某等七人有期徒刑二年至三年一个月不等，并处罚金人民币二万五千元至二千元不等，其中林某、谢某、黄某在犯罪中起次要或者辅助作用，作缓刑二年六个月至三年不等处理。

2022年，“王总”（身份不明）、曾某分别联系范某，商量在范某、杨某共同经营的永定某珠宝店购买黄金，意图通过这种方式将国外的黑钱洗白。2023年7月9日晚，曾某给范某5000元定金，约定第二天会介绍人来购买黄金，次日中午，一个年轻人到珠宝店购买了约1055克黄金，杨某通过pos机刷了561409元（经查实，其中诈骗资金为220043元）到珠宝店账户上。

2023年7月15日，曾某付5000元定金给范某约定购买1500克黄金。2023年7月19日晚上7点左右，胡某按照“许勇”（身份不明）安排，带上身患疾病想通过帮人刷卡购买黄金赚钱治病的黄某（熟悉刷卡购买黄金流程），以一趟500元的价格请谢某（知胡某帮别人洗黑钱）开车到珠宝店刷卡购买黄金。到店后，黄某拿的一张事先准备好的银行卡陆续收到资金共计356991元（已查明为诈骗资金部分）。随后，胡某指示黄某刷卡总计购买约1310克黄金，杨某和林某通过pos机刷了722033元到珠宝店账户。胡某、黄某等人准备离开现场时被公安机关当场查获。

永定区人民检察院经依法审查查明，曾某、胡某等七人明知是犯罪所得而代为转移、掩饰，金额达到577034元，情节严重，范某、杨某经营的珠宝店在售卖黄金中获利2万余元，七人犯罪事实清楚，证据确实、充分，遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对该七人提起公诉，法院经依法审理，作出如上判决。